Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, διαπράττοντας απάτες ύψους 630.000€, προσποιούμενοι τους λογιστές ή βοηθούς λογιστών, εξαπατώντας ηλικιωμένους για τη χορήγηση κρατικής επιδότησης και επιστροφής χρημάτων, εξιχνιάσθηκαν, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.
Συνελήφθησαν 7 μέλη -και ο αρχηγός- σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες το πρωί Τρίτη 6/05/2025, σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της κατ’ εξακολούθηση διάπραξης απατών και απατών με υπολογιστή, της παράβασης του νόμου για τα όπλα και της πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Εξιχνιάστηκαν συνολικά 120 περιπτώσεις απάτης πανελλαδικά από τον περασμένο Αύγουστο, ενώ φαίνεται πως είχαν απλώσει «πλοκάμια» και στην Κύπρο. Ταυτοποιήθηκαν 13 μέλη, αλλά και 20 άτομα που δημιουργούσαν ή διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου κατέληγαν τα χρήματα.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ
Εξαρθρώθηκαν , μετά από πολύμηνη, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, δυο εγκληματικές οργανώσεις, που ενέχονταν στην συστηματική τέλεση απατών.
Για την υπόθεση αυτή, πραγματοποιήθηκε σήμερα 6-5-2025 το πρωί, σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, των ΟΠΚΕ Αγρινίου και Κορίνθου, των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, Κορίνθου, Καλαμάτας, Δυτικής Αττικής και Φυλής.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν επτά ημεδαποί άνδρες, μέλη των δυο εγκληματικών οργανώσεων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της κατ΄
εξακολούθηση διάπραξης απατών και απατών με υπολογιστή, της παράβασης του νόμου για τα όπλα και της πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ακόμη 13 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν.
Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (20) ατόμων (money mules), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια στη διάπραξη απατών και πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα άτομα αυτά αποτελούσαν ασπίδα προστασίας για τις δυο εγκληματικές οργανώσεις, καθώς δημιουργούσαν και διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μεταφέρονταν τα χρηματικά ποσά από τις απάτες (money mules).
Από την εμπεριστατωμένη έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, προέκυψε ότι οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του έτους 2024 μέχρι και σήμερα 6-5-2025, στην Ελλάδα, όπου διέπραξαν (120) απάτες, ενώ από τα στοιχεία των ερευνών διαφαίνεται η συμμετοχή τους και σε υποθέσεις απατών στην Κύπρο.
Σε ότι αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση , συνελήφθησαν έξι μέλη της(τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο αρχηγός της, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών της.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Έδεσσα, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα) όπου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά 80 περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται τουλάχιστον σε 464.870 ευρώ.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της, προσποιούμενοι τους λογιστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα και αφαιρούσαν χρήματα.
Μεθοδολογία της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης:
Ο απατεώνας προσποιούμενος τον λογιστή επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον
παθόντα και με το πρόσχημα της κατάθεσης δήθεν δικαιούμενου ποσού
ζητάει:
1. Τη γνωστοποίηση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού του παθόντα,
2. Τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας,
3. Το αναγραφόμενο όνομα κατόχου στην τραπεζική κάρτα ανάληψης.
4. Τον αριθμό OTP (one time password/κωδικός μιας χρήσης), που
λαμβάνεται ως μήνυμα στο κινητό του παθόντα
Σε ότι αφορά την δεύτερη εγκληματική οργάνωση συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ακόμα μελών της.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά 40 περιπτώσεις απατών, που διαπράχθηκαν σε (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Λάρισα, Φωκίδα, Ηλεία, Καλαμάτα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Θήρα και Κω) κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται περίπου στις 164.000 ευρώ.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και οχήματα των δραστών βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν τα εξής:
• Επτά (7) οχήματα,
• Το χρηματικό ποσό των 3.700€ ,
• Τραπεζικές κάρτες,
• πλήθος κινητών τηλεφώνων, Η/Υ συσκευών (tablet), καρτών SIM και πακέτασυνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.
• Μία κυνηγετική καραμπίνα
• Κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής που ήταν τοποθετημένες σε τέσσερις οικίες των κατηγορουμένων
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνεχίζονται οι έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν οι δράστες έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εγκληματικές πράξεις.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
