Μια διασυνοριακή επιχείρηση συντονισμένη από τη Europol και υπό την ηγεσία της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας (Policía Nacional) και της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση ενός κατά κύριο λόγο ελληνικού δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Πώς δρούσε το εγκληματικό δίκτυο
Τα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών. Για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μάλιστα, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτήν την εμπιστοσύνη, οι αμερικανικές τράπεζες εξέδωσαν χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες για αυτούς τους λογαριασμούς. Λιανοπωλητές που συμμετείχαν στην απάτη, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονταν στην Ισπανία, χρησιμοποίησαν τις κάρτες πληρωμής για να χρηματοδοτήσουν τα διαθέσιμα πιστωτικά ποσά στις κάρτες. Για τη νομιμοποίηση των κλεμμένων χρημάτων, τα μετέφεραν σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, που ανήκουν σε μέλη του εγκληματικού δικτύου που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Περισσότερα από 50 αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έγιναν θύματα αυτών των δόλιων δραστηριοτήτων χάνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ.
Η επιχείρηση της Europol
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
Η επιχείρηση περιελάμβανε επίσης αστυνομικές υπηρεσίες από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Δανία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN).
Την συντονισμένη ημέρα δράσης της Europol, στις 6 Οκτωβρίου 2020, τα γραφεία επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν περισσότερες από 40 έρευνες σε σπίτια, συνέλαβαν 37 υπόπτους (2 στην Αυστρία, 11 στην Ελλάδα, 23 στην Ισπανία και 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο) και κατέσχεσαν 13 πολυτελή αυτοκίνητα. Οι ενέργειες παρακολούθησης οδήγησαν στο πάγωμα 87 τραπεζικών λογαριασμών αξίας 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Συνολικά αποτελέσματα της επιχείρησης
– Συνελήφθησαν 105 ύποπτοι
– 88 έφοδοι σε σπίτια σπιτιών
– Κλοπές άνω των 12 εκατ. ευρώ
– 87 λογαριασμοί με περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια ευρώ δεσμευμένα
– 406 000 ευρώ που κατασχέθηκαν σε μετρητά
– Κατασχέθηκαν 14 οχήματα υψηλών προδιαγραφών
– Εκτελέστηκαν 19 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης
