Ακολουθήστε μας:
Πέμπτη, Απρίλιος 15, 2021
No Result
View All Result
  • Επικοινωνία
Ηλεία Οικονομία
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Οικονομία
    • Επιχειρήσεις
    • Φορολογικά
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Οικονομία
    • Επιχειρήσεις
    • Φορολογικά
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
No Result
View All Result
Ηλεία Οικονομία
No Result
View All Result
Home Κόσμος

Γιγάντια επιχείρηση της Europol: Ελληνική σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες

4 Φεβρουάριος 2021
ShareTweetPin

Μια διασυνοριακή επιχείρηση συντονισμένη από τη Europol και υπό την ηγεσία της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας (Policía Nacional) και της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση ενός κατά κύριο λόγο ελληνικού δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Πώς δρούσε το εγκληματικό δίκτυο

Τα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών. Για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μάλιστα, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτήν την εμπιστοσύνη, οι αμερικανικές τράπεζες εξέδωσαν χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες για αυτούς τους λογαριασμούς. Λιανοπωλητές που συμμετείχαν στην απάτη, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονταν στην Ισπανία, χρησιμοποίησαν τις κάρτες πληρωμής για να χρηματοδοτήσουν τα διαθέσιμα πιστωτικά ποσά στις κάρτες. Για τη νομιμοποίηση των κλεμμένων χρημάτων, τα μετέφεραν σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, που ανήκουν σε μέλη του εγκληματικού δικτύου που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Περισσότερα από 50 αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έγιναν θύματα αυτών των δόλιων δραστηριοτήτων χάνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση της Europol

Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.

Η επιχείρηση περιελάμβανε επίσης αστυνομικές υπηρεσίες από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Δανία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN).

Την συντονισμένη ημέρα δράσης της Europol, στις 6 Οκτωβρίου 2020, τα γραφεία επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν περισσότερες από 40 έρευνες σε σπίτια, συνέλαβαν 37 υπόπτους (2 στην Αυστρία, 11 στην Ελλάδα, 23 στην Ισπανία και 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο) και κατέσχεσαν 13 πολυτελή αυτοκίνητα. Οι ενέργειες παρακολούθησης οδήγησαν στο πάγωμα 87 τραπεζικών λογαριασμών αξίας 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά αποτελέσματα της επιχείρησης

– Συνελήφθησαν 105 ύποπτοι
– 88 έφοδοι σε σπίτια σπιτιών
– Κλοπές άνω των 12 εκατ. ευρώ
– 87 λογαριασμοί με περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια ευρώ δεσμευμένα
– 406 000 ευρώ που κατασχέθηκαν σε μετρητά
– Κατασχέθηκαν 14 οχήματα υψηλών προδιαγραφών
– Εκτελέστηκαν 19 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης

https://www.capital.gr/

 

ShareTweetPin
Προηγούμενο Άρθρο

Πόσο επιβιώνει ο κορωνοϊός σε χαρτονομίσματα, ρούχα, δέρμα, μάσκες

Επόμενο Άρθρο

Σούπερ μάρκετ: Ο Σκλαβενίτης «ισοπεδώνει» ΑΒ Βασιλόπουλο, Μασούτη, My Market, Lidl

Σχετικά Άρθρα

Στον αέρα τίναξε τις κοινές δηλώσεις με Δένδια ο Τσαβούσογλου
Ελλάδα

Στον αέρα τίναξε τις κοινές δηλώσεις με Δένδια ο Τσαβούσογλου

15 Απρίλιος 2021
Πένθος για την Ρούλα Γκουβίτσα – «Έφυγε» από την ζωή η μητέρα της
Τοπικά

Πένθος για την Ρούλα Γκουβίτσα – «Έφυγε» από την ζωή η μητέρα της

15 Απρίλιος 2021
Με κλειστά στόματα και την ασυλία των ψηφοφόρων. Ξεφύγαμε σου λέω (γράφει ο Χάρης Κανελλακόπουλος)
Τοπικά

Με κλειστά στόματα και την ασυλία των ψηφοφόρων. Ξεφύγαμε σου λέω (γράφει ο Χάρης Κανελλακόπουλος)

15 Απρίλιος 2021
Δωρεά για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νέας Φιγαλείας
Τοπικά

Δωρεά για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νέας Φιγαλείας

15 Απρίλιος 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τελευταία Νέα

Με κλειστά στόματα και την ασυλία των ψηφοφόρων. Ξεφύγαμε σου λέω (γράφει ο Χάρης Κανελλακόπουλος)
Τοπικά

Με κλειστά στόματα και την ασυλία των ψηφοφόρων. Ξεφύγαμε σου λέω (γράφει ο Χάρης Κανελλακόπουλος)

15 Απρίλιος 2021
Δωρεά για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νέας Φιγαλείας
Τοπικά

Δωρεά για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νέας Φιγαλείας

15 Απρίλιος 2021
ΠΥΡΓΟΣ: Ήταν ωραία η πόλη μας
Νέα

ΠΥΡΓΟΣ: Ήταν ωραία η πόλη μας

15 Απρίλιος 2021
Δήμος Πύργου: Μεγάλη αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών
Τοπικά

Δήμος Πύργου: Μεγάλη αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών

15 Απρίλιος 2021
Επόμενο Άρθρο
Σούπερ μάρκετ: Ο Σκλαβενίτης «ισοπεδώνει» ΑΒ Βασιλόπουλο, Μασούτη, My Market, Lidl

Σούπερ μάρκετ: Ο Σκλαβενίτης «ισοπεδώνει» ΑΒ Βασιλόπουλο, Μασούτη, My Market, Lidl

Καιρός: “Αλκυονίδες” μέρες – Θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς

Καιρός: "Αλκυονίδες" μέρες - Θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς

Δημόσιο – φορείς: Έρχεται Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Στο μικροσκόπιο & η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων

Επίδομα 400 ευρώ σε 100.000 επιστήμονες και επαγγελματίες: Με ποια κριτήρια θα το λάβουν

Ηλεία Οικονομία

© 2020 IliaOikonomia.gr / Developed by EnterID

iliaoikonomia.gr

  • Όροι χρήσης
  • Διαφημιστείτε
  • Η Ταυτοτητά Μας

Follow Us

  • Αρχική
  • Τοπικά
    • Φορολογικά
    • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
No Result
View All Result

© 2020 IliaOikonomia.gr / Developed by EnterID

Να μην ξαναεμφανιστεί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Ηλεία Οικονομία
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε ή να αρνηθείτε να συναινέσετε. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.

Απαραίτητα Cookies

Τα απαραίτητα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας για τις ρυθμίσεις των cookies.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτό το cookie, δεν θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ξανά τα cookie.

Cookies Τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών, όπως ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο και οι πιο δημοφιλείς σελίδες.

Η διατήρηση αυτού του cookie μας βοηθά να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Πιο αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

Cookie Διάρκεια Χρήση
_ga 2 Έτη Αναγνώριση χρηστών
_gid 24 Ώρες Αναγνώριση χρηστών
_gat 1 Λεπτό Ρύθμιση ρυθμού αιτήματος

Ενεργοποιήστε πρώτα τα απαραίτητα cookie για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας!