Έκρηξη των κρουσμάτων μαύρου χρήματος καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τις περιπτώσεις να είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Σχεδόν 800 άτομα εντοπίστηκαν το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου από την Αρχή για το ξέπλυμα, ενώ πάνω από 500 άτομα έθεσε στο στόχαστρο και η ΑΑΔΕ.
Αξιοσημείωτο είναι πως οι υποθέσεις ξεπλύματος που ελέγχονται στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου είναι υπερδιπλάσιες ή και πολλαπλάσιες σε σύγκριση με τα κρούσματα που εντοπίζονταν σε ολόκληρα τα έτη έως και το 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπηρεσίες, η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ξεσκονίζουν τις φορολογικές δηλώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και τις τραπεζικές καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων, με τον αριθμό τους να προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για την έκταση του μαύρου χρήματος στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 776 άτομα.
Πρόκειται για συνολικά 329 υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος που εντοπίστηκαν στην ίδια περίοδο, αλλά σε κάθε μία εμπλέκονται περισσότερα του ενός άτομα και έτσι ο αριθμός των ελεγχόμενων προσώπων είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των υποθέσεων.
Τον μήνα Ιούλιο, η Αρχή απέστειλε στην ΑΑΔΕ 6 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται 40 πρόσωπα και ζήτησε από τις φορολογικές υπηρεσίες το «ξεσκόνισμα» φορολογικών του δηλώσεων και περιουσιακών τους στοιχείων.
Η περασμένη άνοιξη ήταν η πιο παραγωγική περίοδος στην καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, καθώς τον Μάρτιο εντοπίστηκαν 153 υποθέσεις με εμπλεκόμενα 389 άτομα και τον Απρίλιο εντοπίστηκαν 163 υποθέσεις ξεπλύματος με εμπλεκόμενα 318 άτομα.
Ακόμη, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ελέγχων σε 129 νέες υποθέσεις. Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκαν 64 έρευνες και καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 17,51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν ήδη 1,81 εκατ. ευρώ.
Σε ολόκληρο το έτος 2023 διατάχθηκε ο έλεγχος μόλις 22 υποθέσεων διακίνησης μαύρου χρήματος, στις οποίες εμπλέκονταν 295 άτομα, το 2022 διατάχθηκε ο έλεγχος 104 υποθέσεων διακίνησης μαύρου χρήματος, στις οποίες εμπλέκονταν 496 άτομα, το 2021 άνοιξαν 124 υποθέσεις, το 2020 ήταν 259, ενώ για να βρούμε περισσότερες ερευνώμενες υποθέσεις μαύρου χρήματος, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο 2019 όταν είχαν εντοπιστεί 481 υποθέσεις με κατηγορούμενα 1.413 άτομα.
Φοροφυγάδες και οφειλέτες
Παράλληλα, κατά το ίδιο επτάμηνο, η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 530 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 208 αφορούν βεβαιωμένη μεγάλη φοροδιαφυγή, άνω των 50.000 ευρώ οι οποίοι θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ενώ οι υπόλοιπες 322 περιπτώσεις, αφορούν φορολογούμενους, με χρέη προς το δημόσιο, επίσης, άνω των 50.000 ευρώ.
